寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第八次會議通知于2015年3月17日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2015年3月27日以現場表決方式在杭州召開。會議應到監事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席李居興主持，經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《監事會2014年度工作報告》

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《2014年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《2015年度財務預算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《2014年度利潤分配預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《2014年年度報告及摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2014年年度報告》及《年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2014年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2014年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2014年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2014年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2014年度履行社會責任的報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2014年度履行社會責任的報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2014年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2014年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會