寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第一次會議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議形成如下決議：

一、全票選舉陳建華先生為監事會主席，陳建華先生簡歷請見公司于2013年3月26日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的公司《第六屆監事會第十二次會議決議公告》（臨2013-005）。

二、審核并通過了《公司2013年第一季度季度報告》。

三、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了《公司2013年第一季度季度報告》，提出如下審核意見：

1、公司2013年第一季度季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2013年第一季度季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告

                                 寧波聯合集團股份有限公司監事會

                                  二〇一三年四月二十四日