寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議通知于2012年8月13日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2012年8月23-24日在寧波召開。公司現有董事5人，實到董事5人，3名監事列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議經審議，通過了如下事項：

    一、審議并以全票同意通過了公司《經營領導班子2012年上半年度業務工作報告》。

    二、審議并以全票同意通過了公司《2012年半年度報告》及《摘要》。

    三、審議并以全票同意通過了《關于子公司寧波聯合建設開發有限公司擬轉讓持有的溫州寧聯投資置業有限公司全部40%股權的議案》，同意子公司寧波聯合建設開發有限公司通過公開市場掛牌出讓其持有的溫州寧聯投資置業有限公司（以下簡稱“溫州寧聯”）全部40%股權。根據寧波文匯資產評估有限公司出具的寧文評報字【2012】第016號資產評估報告，截至2012年7月31日，溫州寧聯凈資產評估值為8133.53萬元，掛牌底價根據上述凈資產評估值確定為3255萬元。

    溫州寧聯成立于2004年6月，注冊資本6000萬元人民幣，由子公司寧波聯合建設開發有限公司（以下簡稱“開發公司”）和寧波華南房地產開發有限公司為投資開發“怡和城市家園”房產項目而共同出資組建，其中開發公司出資2,400萬元，占其注冊資本的40%。

     特此公告

                                   寧波聯合集團股份有限公司董事會