公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議于2013年11月1日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    會議審議并表決通過了《關(guān)于寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬對寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司同比例增加出資額的議案》、《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》及《關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2013年11月17日召開公司2013年第二次臨時股東大會，審議以上第二項(xiàng)內(nèi)容。

    另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會2013年第一次臨時會議于2013年11月1日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。